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中德科技第一届董事会第十六次会议决议公告

作者:zhongde 11933次浏览
02 / 15 2017

证券代码:831294    证券简称:中德科技   公告编号:2016-041

浙江中德自控科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江中德自控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2016年10月19日在公司会议室召开。本次会议已提前10天发出书面通知。

会议由公司董事长张忠敏主持,本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的议案及表决情况

经与会全体董事审议,会议以举手表决方式,通过如下议案:

1、审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司长兴支行申请贷款的议案》,并提请2016年第三次临时股东大会审议;

表决结果:同意票为7票、弃权票为0票,反对票为0票。

2、审议《关于公司股东为公司贷款提供担保的议案》,因关联董事张忠敏、张德光、张中宜、张德春、张中彪、陈晓华回避表决,致董事会成员不足三人,按照《公司章程》规定,该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定的议案》,并提请2016年第三次临时股东大会审议;

表决结果:同意票为7票、弃权票为0票,反对票为0票。

4、审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意票为7票、弃权票为0票,反对票为0票。

三、备查文件

(一)公司第一届董事会第十六次会议决议;

(二)募集资金管理制度。

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2016年10月20日